杨先生的600万积蓄在短短几分钟内从所谓的投资账户转移到了1400多公里外的深圳水贝黄金珠宝市场，变成了金条。这是一条通过黄金洗钱的黑色链条，电诈赃款进去，金条出来，凿掉编号后便“洗”得干干净净。
年过六旬的杨先生在网上刷到一条推荐炒股的帖子，加了一个叫“漫漫”的投资老师的微信。漫漫把他拉进了一个微信群，群里不仅有人讲炒股知识，还有不少外币、虚拟货币的投资介绍，晒出的收益高得吓人。聊了两个多月，杨先生彻底放下戒心。漫漫给他发了一个国内企业账户，说把钱打过去她会帮忙操作，过几天连本带利还回来。就这样，在不到一个月的时间里，杨先生前前后后转了594万。但最后一笔钱转出去后，漫漫就再也联系不上了。
杨先生赶紧报警，但他不知道他的钱已经不在这个“投资”账户里，而是直接打进了深圳水贝市场一家金店的账户中。深圳水贝是全国规模最大、产业链最完善的黄金珠宝产业集聚区，每天上千亿资金在这里流通。
就在杨先生第一次转账的16天前，专门做黄金买卖中介的郑某和林某走进了一家金店老板张某的办公室，带来了一个大单子。他们声称要买两吨黄金，用作潮州商会会员单位的年底分红，首批就要购入85块一公斤重的金条。张某应承了下来。几天后，中介带着一个自称邹某的人来签合同，但负责接待的金店店员发现眼前的人与身份证上的邹某完全不一样。尽管如此，张某还是亲自拍板签了合同。