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罪犯给家人画藏宝图被警方查获 顺藤摸瓜追回赃款

   2022-09-15 互联网<a href='https://m.gmw.cn/baijia/2022-09/053

原标题:男子藏43万画藏宝图委托民警转交家人 结果警方成功追回涉案赃款507万元

“床底有十几本书拿回去,床底衣柜打扫干净……”

不久前一份特别的委托书,引起了义乌市公安局经侦大队民警的警觉。

委托人莫某某因犯洗钱罪,被判处有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币17万元。

判决生效后,准备前往监狱服刑的莫某某突然提交了一份委托书,交由民警委托家人处理自己的出租屋及室内物品。  

早在民警在侦办洗钱案过程中,分析发现莫某某有藏匿赃款的可能,但是囿于没有直接证据,一直无法查证,而这一份委托书恰好印证了民警的判断。

好似一切尘埃落定,自以为瞒天过海的莫某某,终于在民警面前露出了狐狸尾巴。

罪犯给家人画藏宝图被警方查获

什么样的个人物品

需要画如此详细的地图?

民警顺藤摸瓜,

果然发现了背后隐藏的秘密...

委托书中,莫某某细致地画了一张草图,详细地标注了其在广州某出租房方位,指引存放物品的位置,以及需要家属处理的事情。

草图里还特意说

要把床底的十几本书拿回去——

“什么书这么重要?”

根据委托书上隐藏的信息,5月18日,民警在莫某某的租房床底下查获涉案人民币43万元。

至此,警方成功追回涉案赃款507万元。  

罪犯给家人画藏宝图被警方查获

当年1月19日,一个涉嫌洗钱犯罪团伙进入警方视线。为最大限度地挽回相关案件受害人的损失,民警破案、追赃同步跟进,冻结账户、扣押财物,强力追赃挽损。 

通过对涉案资金流、信息流、人员流多维研判,侦办民警抽丝剥茧,循线追踪,历时6个月,最终摸清了该犯罪团伙的组织层级、人员架构、活动范围,并锁定以莫某某为首的洗钱犯罪团伙。  

经查,莫某某等人通过支付宝、银行卡等手段快速转移接收上游犯罪团伙资金,并在浙江、福建、广东等多地通过取现的方式转移涉案赃款,金额高达794万元。 

此后的8月23日,随着洗钱案最后一名到案的团伙成员被提起公诉,以莫某某为首的洗钱犯罪团伙4名成员全部落入法网。

 
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